中秋月圆 师恩难忘

　　常顺序协议事效用，保障本次聚会就手举行，依照中国证监会《上市公司股东大会原则》《公司章程》《公司股东聚会事原则》的合联轨则，现将相合事项告诉如下：

　　董事、监事、高级统治职员、董事会秘书、见证讼师以及公司邀请的职员以表，公司有权拒绝其他职员进入会场。关于影响本次聚会顺序和损害其他股东合法权力的行径，公司将按轨则加以压迫。

　　正在大会主办人布告现场出席聚会的股东及股东署理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，聚会终止立案。

　　决权等各项权益。股东及股东代表哀求言语时请先举手示意，并不得打断聚会陈述人的陈述或其他股东的言语。本次聚会正在举行表决时，股东及股东代表弗成举行大会言语。

　　只可拔取现场投票和汇集投票中的一种表决办法，如统一表决权浮现反复投票的，以第一次投票结果为准。

　　东代表正在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　轨则，连合公司2024年度联系买卖处境，对2025年整年的平居联系买卖举行了估计，详细处境如下：

　　CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd 及其子公司

　　2024年无新增，截至2024年12月 31日账面净值为10,204.38万元 （未经审计）

　　声明1：原“中信资产统治有限公司”于2024年3月改名为“北京源信资产统治有限公司”；原“中信机电创造公司”于2024年6月改名为“中信机电创造集团有限公司”；

　　声明2：公司联系买卖本质产生金额与估计金额存正在区另表合键情由：一是因为公司产物的特性，无法切确预估合同金额；二是片面项目推广周期跨年度；三是片面总包项目签订前的洽商工夫疏导等打定事业周期较长。

　　声明3：遵循《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第5号——买卖与联系买卖》第二十一条“上市公司对平居联系买卖举行估计，正在合用合于本质推广胜过估计金额的轨则时，以统一操纵下的各个联系人与上市公司本质产生的百般联系买卖合计金额与对应的估计总金额举行比力。”之轨则，联系买卖正在总额边界内，公司及子公司可能遵循本质处境正在统一操纵下的区别联系人之间的联系买卖金额可竣工内部调剂（蕴涵区别联系买卖类型间的调剂），与中国中信集团有限公司及其子公司的联系买卖额度可供中国中信集团有限公司及其悉数治下公司配合行使，详细买卖实质和金额以签署的合同为准。

　　声明1：遵循《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第5号——买卖与联系买卖》第二十一条“上市公司对平居联系买卖举行估计，正在合用合于本质推广胜过估计金额的轨则时，以统一操纵下的各个联系人与上市公司本质产生的百般联系买卖合计金额与对应的估计总金额举行比力。”之轨则，联系买卖正在总额边界内，公司及子公司可能遵循本质处境正在统一操纵下的区别联系人之间的联系买卖金额可竣工内部调剂（蕴涵区别联系买卖类型间的调剂），与中国中信集团有限公司及其子公司的联系买卖额度可供中国中信集团有限公司及其悉数治下公司配合行使，详细买卖实质和金额以签署的合同为准。

　　声明2：公司2025年欺骗自有资金举行现金统治最高额度为100,000.00万元，蕴涵正在非联系方采办的委托理财及正在联系方采办的委托理财，正在联系方采办的委托理财中，正在中信信任有限负担公司委托理财的额度最高不凌驾公民币50,000.00万元，正在中信银行股份有限公司采办银行理物业物的总额度最高不凌驾公民币50,000.00万元。上述委托理财额度含截止2024年12月31日公司已采办的委托理财及2025年到期续作的额度，且上述额度正在有用期内可滚动行使。

　　声明3：公司2025年拟向中信银行股份有限公司申请300,000.00万元归纳授信额度，最终授信额度以本质审批的额度为准，授信额度的详细行使将视公司的本质筹办处境需求决策。

　　信信任有限负担公司之间发展的委托理财、存款、归纳授信（含贷款、单子、保函等合联金融供职）生意时签订合联法令文献，有用期自公司股东会审议通过之日起12个月内有用。详细项宗旨推广刻日以实

　　合联子公司，以及本质操纵人中信集团及合联子公司等。对公司平居联系买卖涉及的各联系情面况不同举行声明，实质如下：

　　料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属成品创造；口岸船埠筹办和树立；刻板及仪表电器创造和修饰；煤气工业气体创造和供应（限正在厂区内创造和供应）；坐褥、加工、发卖玄色、有色金属资料、高温合金资料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工生意；玄色、有色金属资料、钢构造件及其辅帮资料的查究开垦及工夫供职；钢构造件的加工、创造、安置；仓储（不含紧急品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产物坐褥发卖（限正在厂区内发卖）；物品或工夫进出口（国度限造公司筹办或禁止进出口的商品和工夫除表）；正在中国境内设立科研开垦核心，从事新资料、节能工夫范畴内的工夫供职、工夫让与、工夫商榷；新资料器件、构件的研发与新资料开垦相合的工艺安排、筹办；批发和署理特种钢材及所需原资料的发卖和采购。（涉及许可筹办项目，应博得合联部分许可后方可筹办举止）（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止）

　　704.26亿元，净资产 426.12亿元，生意收入 835.04亿元，净利润 40.25亿元。（未经审计）

　　机、汽油机、电动车、铁道货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产物、刻板设置及零部件、工业专用设置、铸锻件、金属资料及其成品、金属构造及其构件、器材、橡胶成品、塑料成品、无机化学品（紧急化学品除表）、碳素成品、修修资料的创造、加工和自销；钢铁冶炼、钢材轧造；电力坐褥和供应；修修工程勘探、安排、施工（丙级）；租赁；与主营项目相合的科研、安排、研造、工夫商榷、工夫供职。企业依法自立拔取筹办项目，发展筹办举止；依法须经容许的项目，经合联部分后依容许的实质发展筹办举止；不得从事本市财产计谋禁止和范围类项宗旨筹办举止。）

　　发卖；刻板电气设置发卖；电子专用资料发卖；金属资料发卖；蓄电池租赁；智能操纵体例集成；电子专用资料研发；新资料工夫研发；工程和工夫查究和试验进展；工夫供职、工夫开垦、工夫商榷、工夫互换、工夫让与、工夫扩展（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自立发展筹办举止）许可项目：物品进出口（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以合联部分容许文献也许可证件为准）

　　体例供职；工夫开垦；工夫让与；工夫商榷；工夫供职；工夫扩展；数据措置（数据措置中的银行卡核心、PUE 值正在 1.5 以上的云策画

　　数据核心除表）；项目投资；投资统治；资产统治；投资商榷；训导商榷（不含出国留学商榷及中介供职）；工夫扩展供职；经济营业商榷。（商场主体依法自立拔取筹办项目，发展筹办举止；互联网音信供职、筹办电信生意依法须经容许的项目，经合联部分容许后依容许的实质发展筹办举止；不得从事国度和本市财产计谋禁止和范围类项宗旨筹办举止。）

　　20.10亿元，净资产 9.02亿元，生意收入 30.58亿元，净利润 5.02亿元。（经审计）

　　工夫进出口；物品进出口；进出口署理；策画机软硬件及辅帮设置批发；通讯设置发卖；电子产物发卖；挪动通讯设置发卖；汇集设置发卖；音信安定设置发卖；工夫供职、工夫开垦、工夫商榷、工夫互换、工夫让与、工夫扩展；软件发卖；音信商榷供职（不含许可类音信商榷供职）；软件开垦；汇集与音信安定软件开垦；互联网安定供职；云策画配备工夫供职；云策画设置发卖；汇集工夫供职；音信体例运转爱护供职；互联网数据供职。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自立发展筹办举止）许可项目：第一类增值电信生意；第二类增值电信生意。（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以合联部分容许文献也许可证件为准）（不得从事国度和本市财产计谋禁止和范围类项宗旨筹办举止。）

　　含许可类音信商榷供职）；工程统治供职；商场营销策动；商榷策动供职；项目策动与公合供职；日用品发卖；部分卫生用品发卖；针纺织品发卖；财产用纺织造造品发卖；日用百货发卖；餐饮统治；聚会及展览供职；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除表）；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；企业统治；汽车租赁；非栖身房地产租赁；修修物洁净供职；专业保洁、洗濯、消毒供职。

　　（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自立发展筹办举止）许可项目：住宿供职；餐饮供职；劳务役使供职。（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以审批结果为准）

　　业投资；财政商榷及照拂；投资统治及商榷（国度有专项专营轨则的除表）。（商场主体依法自立拔取筹办项目，发展筹办举止；依法须经容许的项目，经合联部分容许后依容许的实质发展筹办举止；不得从事国度和本市财产计谋禁止和范围类项宗旨筹办举止。）

　　部件专用设置创造，发卖自产产物并供应合联供职；金属表表措置、刻板零部件加工及设置修饰、汽车零部件新工夫及新工艺开垦及扩展操纵、铝轮毂机能磨练及检测、策画机体例集成及供职、策画机修饰及音信商榷、策画机软件开垦及供职；化工产物及上述合联产物的批发，并供应合联供职；汽车、铁道机车车辆、航空设置零部件创造及零售；物品及工夫的进出口**（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止）

　　物运输（汇集货运）；大多铁道运输（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以合联部分容许文献也许可证件为准）普通项目：装卸搬运；电子、刻板设置爱护（不含特种设置）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普及物品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的项目）；音信商榷供职（不含许可类音信商榷供职）；汽车拖车、求援、清障供职；国内物品运输署理；国际物品运输署理；国内集装箱物品运输署理；海上国际物品运输署理；航空国际物品运输署理；陆道国际物品运输署理；物品进出口；工夫进出口；工夫供职、工夫开垦、工夫商榷、工夫互换、工夫让与、工夫扩展；无船承运生意（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自立发展筹办举止）

　　筹办边界：矿山专用设置及其备件的批发、佣金署理（拍卖除表）；物品进出口、工夫进出口、署理进出口（不涉及国营营业统治商品；涉及配额许可证统治商品的按国度相合轨则经管申请手续）。（依法须经容许的项目，经合联部分容许后依容许的实质发展筹办举止。）

　　化学品筹办（仅限硫酸的批发、零售（凭许可证有用期筹办））；紧急化学品坐褥（仅限硫酸、煤焦油、氧、氮、氩的坐褥（仅限分支机构凭许可证有用期坐褥））；非煤矿山矿产资源开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品坐褥；金属与非金属矿产资源地质勘测；矿产资源勘查；国际道道物品运输；互联网音信供职；测绘供职；自然水征采与分派；自来水坐褥与供应；紧急废料筹办；大多铁道运输；黄金及其成品进出口；道道物品运输（不含紧急物品）；道道紧急物品运输；白银进出口。（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以合联部分容许文献也许可证件为准）***普通项目：根蒂化学原料创造（不含紧急化学品等许可类化学品的创造）；专用化学产物创造（不含紧急化学品）；特种功课职员安定工夫培训；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；新型金属成效资料发卖；金银成品发卖；有数稀土金属冶炼；企业统治商榷；企业统治；软件发卖；汇集与音信安定软件开垦；非栖身房地产租赁；土地行使权租赁；生意培训（不含训导培训、职业本领培训等需博得许可的培训）；工程统治供职；非金属矿及成品发卖；气体、液体分辩及纯净设置创造；自有资金投资的资产统治供职；以自有资金从事投资举止；高机能有色金属及合金资料发卖；金属资料发卖；金属资料创造；有色金属锻造；有色金属合金创造；有色金属合金发卖；有色金属压延加工；矿物洗选加工；金属矿石发卖；国内营业署理；刻板电气设置创造；水资源统治；学问产权供职（专利署理供职

　　303.66亿元，净资产 176.03亿元，生意收入 869.71亿元，净利润 6.67亿元。（经审计）

　　338.03亿元，净资产 178.74亿元，生意收入 690.46亿元，净利润 2.20亿元。（未经审计）

　　测供职，餐饮供职，住宿供职（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以审批结果为准）普通项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金创造，有色金属合金发卖，金属资料发卖，金属资料创造，金属废物和碎屑加工措置，化工产物坐褥（不含许可类化工产物），化工产物发卖（不含许可类化工产物），普及物品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的项目），租赁供职（不含许可类租赁供职），工夫进出口，物品进出口，再生资源发卖，耐火资料发卖，修修资料发卖，劳务供职（不含劳务役使），专用设置修饰，招投标署理供职，工夫供职、工夫开垦、工夫商榷、工夫互换、工夫让与、工夫扩展，人力资源供职（不含职业中介举止、劳务役使供职），耐火资料坐褥（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自立发展筹办举止）

　　境内国际招标工程和境表里资工程；工程勘探、安排、商榷、项目统治；工程施工总承包；妆点装修工程的安排、施工；铝幕墙的安排、创造、安置；修修资料、机电设置的发卖；铝及铝合金成品的加工、发卖；成套机电设置的安排、发卖、安置、调试；进出口生意；与上述生意合联的工夫让与、工夫供职；修修行业人防工程安排；修修工程及相应的工程商榷和妆点安排；人防工程施工图审查；都市园林绿化统治；发卖食用农产物、饲料；发卖食物。（商场主体依法自立拔取筹办项目，发展筹办举止；发卖食物及依法须经容许的项目，经合联部分容许后依容许的实质发展筹办举止；不得从事国度和本市财产计谋禁止和范围类项宗旨筹办举止。）

　　产物的开垦、坐褥、发卖及工夫供职。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥坐褥、发卖。仓储供职（国度有专项轨则的除表）。道道普及物品运输（凭许可证筹办）。（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止）

　　造；金属成品研发；物品进出口；工夫进出口（除许可生不测，可自立依法筹手段令法例非禁止或范围的项目）

　　口岸筹办（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以审批结果为准）

　　针纺织品及原料发卖；日用品发卖；修修资料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；刻板设置发卖；五金产物批发；物品进出口；污水措置及其再生欺骗；船舶口岸供职；口岸物品装卸搬运举止；普及物品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的项目）（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自立发展筹办举止）

　　11.76亿元，净资产 17.28亿元，生意收入 34.68亿元，净利润 1.46亿元。（经审计）

　　截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 37.11亿元，欠债总额 19.32亿元，净资产 17.78亿元，生意收入 15.99亿元，净利润 0.48亿元。

　　许可证的有用刻日内筹办）。筹办本企业自产产物及工夫的进出口生意和本企业所需的刻板设置、零配件、原辅资料及工夫的进出口生意，但国度限造公司筹办或禁止进出口的商品及工夫除表。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥坐褥、发卖。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储供职。道道普及物品运输（凭许可证筹办）。（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止）

　　容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以合联部分容许文献也许可证件为准）普通项目：簇新蔬菜批发；簇新蔬菜零售；簇新生果批发；簇新生果零售；水产物批发；水产物零售；食用农产物批发；食用农产物零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；农副产物发卖；低级农产物收购；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；刻板设置发卖；电子产物发卖；日用品发卖；打扮衣饰零售；针纺织品发卖；体育用品及对象零售；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；礼物花草发卖；企业情景策动；商场营销策动；告白安排、署理；聚会及展览供职；餐饮统治；劳动回护用品发卖；物品进出口；工夫进出口；进出口署理。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自立发展筹办举止）（不得从事国度和本市财产计谋禁止和范围类项宗旨筹办举止。）

　　布,生意培训（不含训导培训、职业本领培训等需博得许可的培训）,软件开垦,软件发卖,汇集与音信安定软件开垦,智能水务体例开垦,音信工夫商榷供职,音信体例集成供职,智能操纵体例集成,工程统治服

　　务,工程工夫供职（筹办统治、勘探、安排、监理除表）,工夫供职、工夫开垦、工夫商榷、工夫互换、工夫让与、工夫扩展,修修资料销

　　售,刻板设置发卖,企业统治,物业统治,音信体例运转爱护供职,数据措置供职,云策画配备工夫供职,噪声与振动控顺从务,安定工夫防备系

　　（除许可生不测，可自立依法筹手段令法例非禁止或范围的项目）许可项目：树立工程施工,修修智能化体例安排,树立工程安排,输电、供电、受电电力步骤的安置、维修和试验。（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以合联部分容许文献也许可证件为准）

　　数据库的开垦、发卖；体例集成的安排、开垦、树立；对通讯汇集项目、数据汇集项目、有线电视传输网项宗旨投资；通讯汇集项目、数据汇集项目、有线电视传输网项宗旨工夫供职；国内营业。（法令、行政法例、国务院决策禁止的项目除表，范围的项目须博得许可后方可筹办）。，许可筹办项目是：筹办电信生意。第一类根蒂电信生意中的第一类数据通讯生意项下的互联网国内数据传送生意，第二类根蒂电信生意中的国内通讯步骤供职生意（仅限汇集元素出租、出售）；第一类增值电信生意中的互联网接入供职生意。

　　山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以表区域）；证券投资商榷；与证券买卖、证券投资举止相合的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券资产统治（天下社会保护基金境内委托投资统治、根本养老保障基金证券投资统治、企业年金基金投资统治和职业年金基金投资统治）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司供应中央先容生意；代销金融产物；股票期权做市。上市证券做市买卖。（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以合联部分容许文献也许可证件为准）

　　容供职；高紧急性体育运动（泅水）；影戏放映（依法须经容许的项目，经合联部分容许后方可发展筹办举止，详细筹办项目以审批结果为准）

　　金属压延加工；金属构造创造；耐火资料坐褥；耐火资料发卖；冶金专用设置创造；工夫供职、工夫开垦、工夫商榷、工夫互换、工夫让与、工夫扩展；以自有资金从事投资举止；锻件及粉末冶金成品发卖；冶金专用设置发卖；金属成品发卖；橡胶成品发卖；木料发卖；日用百货发卖；物业统治；非栖身房地产租赁；劳务供职（不含劳务役使）；专业保洁、洗濯、消毒供职；泊车场供职；聚会及展览供职；洗染供职；普及物品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的项目）；机动车修饰和爱护；体育强健供职；健身息闲举止；运动场情景骤筹办（不含高紧急性体育运动）（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自立发展筹办举止）

　　其他物业或物业权信任；动作投资基金或者基金统治公司的倡始人从事投资基金生意；筹办企业资产的重组、购并及项目融资、公经理财、财政照拂等生意；受托筹办国务院相合部分容许债券的承销生意；经管居间、商榷、资信视察等生意；代保管及保管箱生意；以存放同行、拆放同行、贷款、租赁、投资办法使用固有物业；以固有物业为他人供应担保；从事同行拆借；法令法例轨则或中国银行业监视统治委员会容许的其他生意。（商场主体依法自立拔取筹办项目，发展筹办举止；依法须经容许的项目，经合联部分容许后依容许的实质发展筹办举止；不得从事国度和本市财产计谋禁止和范围类项宗旨筹办举止。） 联系相干：公司控股股东的子公司

　　111.33亿元，净资产 402.46亿元，生意收入 27.95亿元，净利润 13.81亿元。（未经审计）

　　和永远贷款；经管国表里结算；承兑与贴现；刊行金融债券；代剃刊行、署理兑付、承销当局债券；交易当局债券、金融债券；从事同行拆借；交易、署理交易表汇；从事银行卡生意；供应信用证供职及担保；署理收付款子；供应保管箱供职；结汇、售汇生意；署理怒放式基金生意；经管黄金生意；黄金进出口；发展证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境表机构投资者托管生意；经国务院银行业监视统治机构容许的其他生意。（商场主体依法自立拔取筹办项目，发展筹办举止；依法须经容许的项目，经合联部分容许后依容许的实质发展筹办举止；不得从事国度和本市财产计谋禁止和范围类项宗旨筹办举止。）

　　期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及合联财产、能源、交通根蒂步骤、矿产、林木资源开垦和原资料工业、刻板创造、房地产开垦、音信根蒂步骤、根蒂电信和增值电信生意、处境回护、医药、生物工程和新资料、航空、运输、仓储、旅舍、旅游业、国际营业和国内营业、贸易、训导、出书、传媒、文明和体育、境表里工程安排、树立、承包及分包、行业的投资生意；资产统治；资金运营；工程招标、勘探、安排、施工、监理、承包及分包、商榷供职行业；对表役使与其气力、领域、事迹相适当的境表工程所需的劳务职员；进出口生意；音信供职生意（仅限互联网音信供职，不含音信探寻盘问供职、音信社区供职、音信即时交互供职和音信回护和加工措置供职）。（商场主体依法自立拔取筹办项目，发展筹办举止；依法须经容许的项目，经合联部分容许后依容许的实质发展筹办举止；不得从事国度和本市财产计谋禁止和范围类项宗旨筹办举止。）

　　3.向中信集团合联子公司供应劳务、接收中信集团合联子公司劳务； 4.向合联联系方供应租赁供职、接收物业、租赁供职；

　　常联系买卖估计金额和种别”。详细的联系买卖公约将由公司与联系高洁在估计金额边界内遵循本质产生的生意处境签订。

　　行。买卖事项实行当局订价的，直接合用该代价；买卖事项实行当局教导价的，正在当局教导价的边界内合理确定买卖代价；除实行当局订价或当局教导价表，买卖事项有可比的独立第三方代价或收费圭表

　　的，优先参考该代价或标切确定买卖代价；联系事项无可比的独立第三方代价的，买卖订价参考联系方与独立第三方产生的非联系买卖代价确定；既无独立第三方代价，也无独立的非联系买卖代价可供参考的，以合理的组成代价（合理本钱用度加合理利润）动作订价依照；关于确实无法采用前述办法订价的，依据公约价订价。

　　陆续进展委员会委员、薪酬与考试委员会委员职务。于致远先生正在控造公司董事岁月恪尽仔肩、勤劳尽责，正在推进公司管辖构造陆续美满、鼓舞公司典型运作等方面发扬了主动感化，公司及公司董事会关于致远先生正在职职岁月为公司进展作出的孝敬默示衷心的谢谢。

　　中信有限公司保举，公司董事会提名委员会审查，提名杨文欣密斯（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。